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COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DE TERRORISMO

Sessão de Formação Online - 14 Nov, 10h00-13h00

A AORP e o CINDOR, em parceria com a ASAE, irão promover durante o ano de 2023, na plataforma Zoom, duas sessões de formação online sobre “Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo – legislação e procedimentos para o setor da ourivesaria”.

A primeira sessão irá realizar-se a 22 de maio, das 10h00 às 13h00. A segunda sessão será em novembro, com data ainda por confirmar.

A ação formativa, reservada a associados AORP e de cariz obrigatório (ver Regulamento da ASAE n.º 1191/2022), tem como objetivo esclarecer sobre os processos, riscos e medidas obrigatórias de prevenção, bem como informar sobre o método de fiscalização e contraordenações aplicáveis.

Teresa Raposo, advogada, e Ana Leão, Inspetora da ASAE, serão os formadores destas duas sessões.

A participação tem o custo de 20€ + IVA/empresa. No caso das empresas pretenderem inscrever mais do que uma pessoa, haverá o custo adicional de 10€ por pessoa.

O montante será cobrado através de fatura a enviar por e-mail. O pagamento terá que ser feito até à data do workshop. Após o envio do comprovativo de pagamento para o e-mail marta.alves@aorp.pt com o assunto "Sessão de Combate ao BCFT - (Nome da Empresa)", será enviado um link com o acesso à sessão no Zoom.

Esta formação dá direito a um Manual sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo, preparado pela AORP e ao certificado de participação, emitido pelo CINDOR.

 


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14 · 09 · 2023